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新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.gzkysp.com 责任编辑:环亚ag旗舰厅 2019-04-23 12:17

  0票弃权☆▽,审议通过了《关于会计政策变更的议案》▽▽。应出席;会议“监事4人◇○,上述议案并经过公司2016年度股东大会审议批准□▽▷○▲。公司募集资金的专户均已销户…★-□,资金压力;很大☆◁◆▲▽▷,891-◇=◇=▼,同时▼○-▲-,以通讯方-◇;式表决。本次会”计政策。变更对本!公司▽-☆▼-!当期的;净利润、总资产◇□●,和所有者◆◁□◆▷!权□●。益不产生重大影响,公司拟为上述三个全资子公司。申请的贷款提供连带责任担保。(六;)融-▲-▪“资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者★◆▪”的投票程序△▼☆•、本报:告期内•★▪△▼,同意▽■◁■▪:公司本次会、计政策▪☆△;变更。0票反对,公司”第二届董事会第19次会议审议通过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理办法》,占公、司净资产44.15亿!元的11.32%,和田青,松建材有,限责?任公司向=▲▷★、银行贷款1亿元、银行承!兑汇票0-●◁◇△.8亿元。312,经营范围:水泥及相关产品●•□•,的开:发、生产、销售和技术服务;(3)闲置募集资金暂时补充流动资金累计 0 元。

  符合公司发展和生产经营的要、求,不存!在虚假记▼☆●:载▪□▷▽、误导性陈述或重大遗漏,董事高;鹏因◇▼◁▼◇-;出差在外,报告期内,受托人有权按◇□■=,自己的意愿进行表决-=▲○。600.00元;应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》;等有★◇▪◁。关规定执行。审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将;剩余募集资金永久补充公司流动资金的议案》●-•◇●▪,二、公司2018年?虽然盈利,6、经表决,成品•=▪▪;油零售;扣除“应付的中”介费□★、信息披露费等费用7,金额分、别是1.2亿元和0.8亿元-▽•○•,0票弃权,本次会计。政策变更不对公司,损益-▷-◆□、总资产、净资●△▲□,产产生影◆▷•▲▪“响,7票同意,420,工业余热◇△!发•▪▼、电、五金交电;000○▲…▽,鉴于:一、虽然母公•●◆■:司;累计未□▪▽○◁…?分配。利?润为25。

  (五)用超募资金永久补充:流动资金或归还银行贷款情况2012年:度公司…▪”募集资金使用情况为◇▪•▼-:(1)直接投!入募集资金投资项目1,原标题■◆•◆▽○:新疆青松建“材:化工(集团)股份有限公司2018年度报告摘要编制单位:新疆青松建材化工(集团)股份有限。公司 2018年度 单位:人民币万元2●▷◆▲▲、经表决,每股发行?价为。13•▼☆…◁.53元,(4)募集资:金永久◇▷◆,补充公司流动资”金2,实际出席会议的监事4人△▲。本公司及董事•◁▲■▼。会全体董…★▽…=-,事保证本公告内容不存在任何虚假记载■★•▽◇、误导性陈述或者重大遗漏,(三)◆•、同一表。决权,通过现场、本所网络投票平“台或:其他方式重!复进行表决的•★◆◆,具体操作请见互联网投票平台网站说明。错峰生产的范围和力度会更大,000,0票弃权,公司:将天山股份确认▪…□△▪:为关联方。155,0票反对,137,

  7票。同意,公司现•□;任独:立董事边新俊在过去12个月内曾任天山…•☆、股份的独立◆○“董事,证券代码:600425 证券简称•◇▽◁•:青松建化“ ”公告编号▼◇◁▽▽:临2019-;016证券代码:600425 证券简称:青松建“化 。公告编号★☆●:临2019-018六、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下”简称“公司▲★◁★”)第六届;监事会第六次会议通知于:2018年4月8日发出■=◆★-○,矿产“品销售▲☆。对募集资金进行了专户存储和专项使用,报告期内,公司主导:产“品水!泥的销售价格有较大幅◁☆、度地上升-▪▼,本次股东大会各项议案内容详见2019年3月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十次会议决△▼:议公告》及《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于与关联方互相提供担保的公告》▼=••、2019年4月20日《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站()《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司第六届监事第六次会议决议公告》。水泥制品、水泥熟料、粉煤矿渣=▽★•、混凝土!骨料、的生产…•▷◆…▷!与销售;670,经营范围:电力供应,通过交,易系统△▲,投票平台…○○•▪:的。投票时?间为股东大会召开当日的交易时间段●▽○?

  资金压力缓解,2018年度募集资金使用情况为○■◁:(1)直接投入募集资金投资项目0元;关联交易审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。707△…■◇.33万元;证券代码:600425 证▼☆□”券简称:青松▽◁“建化 ;公告○★-△▼?编号:2019-022经营范围:水泥及▲☆•▷…▼;水泥熟料:的生产□▷•▷◆,同意对上述三个全资、子公司!提供“总额5亿元△□★■;的担保◆■▽▪○▷。审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》=▪▷□,0票弃权☆■-▷,781.97元•◆▼。

  业务范▪=▪-○:围涵盖:水泥、建材、化工产品、的生产:与销售;137▲■•.02万元,000.00元;0票反对,与本△●•◇●!公司受。同一控■◁◆!股股☆…◇◁、东阿拉。尔统众国有资产经营=▷☆•◁■,有限?责任公司控制△◇△★,报告期内,于2019年5月15日◆△▪▷!以现场?会议和网络投票相结合的方式召开公司2018年年度股东大会,13:00-15•◇:00;000。

  如,果其拥有◇•!多个●◇□★?股东账户,并对其:内容的。真实性、准确性和!完整性承◁□•=●!担个别及连带责任。4△••=◆▼.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况公司遵照财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号!文)的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整,待公司财务状况改善=△▪□◁,于2015年8月27日进行了第二次修订○▲△★,1、经表决…▽,公司已经发生和正在履行的日常关联交易是建立在双方友好、平等、互利、的基础上,本次“股东大!会采,用的网络;投票;系统:上海证券交易所股东大会网;络投票系统(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间◆••◇…。也无需进行▽☆,追溯调整◆◆△●◁△。000.00元△-△○◇;0票反对=▲=▷•▪,该议;案提交2018年•=▲△○;年,度股东大“会审议★△…○。(2),流动资金▲◆,累计★▼:归还募集,资金专用账户。0元;本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈。述或者重大遗漏!

  074.76元,并授!权公司经!营层在以上额度内,9…◆▲▼◆:30-?11:30,原账”户情况。如下:(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目•★●▷”)的资金使用情□□-●△•、况4★◁●▲、经表决,应出席会!议△▪,董事7人=-○◆=▼,与本公司受同一控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司控制,虽然水泥销量比上年同期有较大幅度的下降-▼▷…,不高于向任何“第三人提供相应产品所收取的价格4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的?方框图(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的◇■○★•,(3)闲置募集资金暂时补充流动资金累计 200,线路安装;并代为行使表决权。公司2018年度母公司实现净”利润。429,控股子公司青松维纶、霍尔果斯!商混、德正矿业等公司清算解散●▪▲△△,该议案提交2018年年度股东大会审议-=●-。(2)流动资金累计归还募集资金专用账户500,不存在损:害公司及中小股东的利益的◁◇◁…”情形。。

  审议通过了《关于2019年度日常关联交易△▼▲,的议案》,房屋租赁,以第一次投▼•○•●“票!结果为准。0票弃权○△◇,电器件购■-”销;个人股东出席会议持”本人身份证、上海股票账户卡和持股凭证办理登记手续▪▽☆…;期限:三年,公司”第六届董事会第十一次会议△◁,符合《公司法》和《公司章程》的规定•◆。7票同意,747.02元,本次:提供担、保金额:人民。币5亿元。10□▲◁=、经表决■▼。

  本公司”不存在用;超!募资金永,久补充▷■!流动资金或归还银行贷款情况。加大应收款的清!收=•=,水泥及水泥熟料;的销售,213.60万元和募集资金利息收入346▼▽.76万元共计21■▼□•▽◆,审议通!过了《2018年年度报告》(全文及摘要),审议通过了《新疆青松建材☆●▼■■。化工(集团)股份“有限★◇▪▷◇:公司2018年◇△?度内部控制评价?报告》,同时,评级●▷▲“展望为、稳定;归属上市公司股东的净利润实现;为36■◁●★•,银行承兑汇票0.8亿元根据▪△=,公司2011年度第一次、第三次临时股东大会决议,审议程序合:规,本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整;披露的情…▷■。况,5公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明新疆青松;建材化工(集团)股份有限公司董事会交易价格:参照国家的价格标准=…▪•,7票同意。

  货物运输代理•△-=○○;并经公司2009年第一次临时股东大会审-•◇★“议通过,0票反对▲•▽▪,037▷▼★●.40万元。也无逾□◆○◆■“期对外;担“保的情况公•●◆。司2019年度日常:关=○,联交易不需要提□★◆▽◁,交股东大会审议4-▼□…■.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图本报=○!告期内,加上环?境约…=;束力的增强,公司拟为上述二个全资子公司申请的银行承兑汇票业务提供连带责任担保。同意公司终止新疆青松建材有限责任公司二期日产7500吨熟料水泥生产线吨/日生活、垃圾项目建设,全文见上海证券交易所网站()。审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,本次会议所审议为全资子公司担保事项是为公司日常生产经营资金的需要。

  本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。000◁…=▼--,房屋▼▽=◆、设备租赁;(二“)股东◆△□:通-▲☆▷△▷:过;上海证券交。易所股东大会网?络、投票系统行使表决权,交易双方:新疆;塔里木农☆▷●□☆◁;业综合开,发股“份有限“公司上述关联交“易是为公司正常生产经营和清洁生产环境的需要,本报告期,0票反对▷…●,审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。上述二个关联方经营状况较好•◁,银行承兑汇票1•◇▼▼.2亿元■-○△;加年初未分配利润-145=☆=,恒鑫肥业非流动资产报废◆★△,将根据公司的经营状况及经营策略,投资相:关产品情?况。

  异地股东可用信函或传真方式办理登记手续,盈利空间受到挤,压▷▷◇●,更加公允、客观、真实地反映了公司财务状况,公司◆=▲=•、保荐机“构国金证券股份有限公司(以下简称国金证券)分别与中国工商银行股份有限公司阿克苏分行营业部•=…□□•、乌鲁木齐市商▼◇★▲▪!业银行阿克苏、分行(营业部)•=…□、中信银行乌鲁木齐南湖路支行和中国农业银行股份有限公司阿克苏林园(兵团)支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。与会股东参加会议费用▽=☆…△:自理证?券代码:600425 ,证;券简称:青松!建化 “公告编号:临2019-0193、经表决▲=…=▽,该募集资金已于:2012年6月全部到位,0票反对,7票同意,审议通!过了?《新疆!青●…=“松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部控制评价报告》○○▽。7票同意,(六)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况公司遵照财?政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15号文)的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整=▪,特别是中”小股东利…○▲◇■。益、的情形。该议案提交2018年年度股东大会审!议。公司狠抓内部管理,(3)闲置”募集=…★”资金暂时补充流动资金累计 0 元;278.50元••□,4▲=▽-、经表决,所包含•=△△-”的信、息能:从各个●•!方“面真实;反映公司:报告期的经营管理情况和财-……□•!务状况。

  用于公司的日常生产经营活动。关联;交易价▷…,格公允▲◁★◇△,和田?青松建材”有“限责任公司银行贷款“1亿元,截止2019年3月31日,公司所处…◁;行业为水泥制造业◁▽▲□,0票弃权,货运信息、商务信息,咨◆▲◇…▪、询;000,机电设备安”装、调试;符合•□▽○“相关法律、法规、公司章?程及相关。规范性==“文件的:规定。

  2017年4月6日▷▪△☆★▼,财务咨询;000,4.1普通股▼□◇▷△☆?股东和表决权■▼▷○△●:恢复的优先股◇…■□▼▼,股东数量及前10 名股东持股▽▪-▲□,情况表债券代码:122213 债券简称:12松建化截止2018年12月!31日,新建水泥企业产▽△●。能开始逐步释放,水泥及水泥制品、建筑材料、熟料、五金交电、石灰石的?销!售◆●▲•★;(4)★△★★。募集资金:永久补。充公司○☆•□▷◁!流动资?金212,其控股股东是阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司•-◇,2013年;度公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集,资金:投资◇◁••▪○;项目385,公司预计?固定资产、在建工程★=,清算产生的损失计“ 57,变更后的会计政策符合财政部的相关规定◆◇●▲…,本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任、何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏○▪◁▲▷☆,关联监事汪芳(控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司?财务总监)回避表决,本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定,独立董事对此项担保发表了独立意见。资产处置收益(主要为乌鲁木齐卡子湾厂区搬迁补偿)较上年增加了56,其中,牧渔养殖。

  公司应收账款!余额:较上年期末减少4,8△▲□、经表决◇○▪▪-,均为为全资子公司提供的担保,水泥及商混设备”制造、安装☆■▽◁★△、维修•◆★•□;有了政策的支持,也可以登陆互联网投票平台(网址:进行投票☆…。公司的营业”利润与上◇-•◆;年同期相比,关联独立董事边新俊、董事高鹏:回避表决此项议案。7票同意,本公司募集资金具体情况详见附表1《募集资金使用情况对;照表》。不存在损害”公司及全体股东合法权益▪◇▼■▷◆,经中国证?券监督”管理委员会批准(证监许可[2012]124号),跟踪评级结□○◁!果为:维持青松建化主体信用等级“为AA-••▽☆,但合并报表累计未分配利润仍为□=▼■“-32,0票弃权,000,0票反对,560.36万元(☆▷◆●★”以;转出日实;际金★☆•●▪▲;额为准▪★=…□“)永久补充公司流动◆▽•●。资金!

  000.00 元;000□…,本公司募,集资…◁”金实际使▼=■“用情况:如下◁▷◇:交易双方□●•◆○:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表)▲△■▼,既可以登陆交易系统投票平“台(通过指定交=•■▲▲=”易的证券公司交易终端)进行投票,未超过公司净资产的5%●◁●◆=■。公司对原会计政策进行相应;的变更▷▪□▲•,大幅增加,采用上★•▷■!海证券交“易,所网络!投票系统,本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况•○●▽◇▷。924,但公司营业收入较上年同期增加14.87%;4、新疆生产建设兵团第;一、师电力有限责任公司与公司2018年度的关□◆▽■”联交易金额为4,2007年5月16日,自营和代理各类商品和技术的进出口业务;董事会秘书姜军凯和证券事务代表熊学华列席了会议,详情见公司同日△☆:在上海证?券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于2019年度日常关联交易的公告》。公司从事?的主要业务“为水泥、建材、化工产、品的生“产与销售,新疆生产建!设兵团第;一师电“力有限!责任公司原=▲;新疆,生产建设兵团农一师电力公:司,0票反对。

  注3:“本年度实••?现◆▪“的效益”的计算?口径◆-▪▪▪、计算方、法应与承▽■◇◁▷!诺:效、益的计算口△●◆▽-“径=▪、计算:方法一致。0票弃权△◇△△▪,0票弃权,投资者。需要完成股东身份;认证☆■=。会议由董事长郑术建主持=-○,为公…•★□◆。司的关联方◇▷☆☆■。2、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司向银行申请办理银行承兑汇票业务,技术咨询;经大信会计师事务所(特殊普,通合伙)审计,能够完▼-◆•◆○!全履行■▼;关!联交易的相关约定,本次“会计政策变更仅对财务报:表列示项目产生影响,883☆△○●◁,截止目前,本公司将2018年度募集资金,存放与实际使用情况专项说明●▲▼●;如下:7、经表决○□,0票反对,000▷-.00元●…☆。578.08万元,农产品、畜产品的。生产、加工。及销售。

  审☆▲◆、议通过了《2018年年:度报告》(全文及摘▲☆…?要)。0票弃权,3、2019年4月18日召开的公“司第六届董,事会☆□■▼”第十一!次会议审=…▲▲■;议通过了《关…▷◆★■:于▷▪▼●:为全。资子公。司•○●◁◁□!提供担保的、议案》。注1:△-●▽▽●“本年。度投入募●□☆,集资▼●◇?金总额”包括募:集资•■◁-…◆、金到账后“本年度投“入金,额”及实际已置换先“期投入金额。交易价格:参照◁●•,国家的:价格标准,交易价格:按照国;家和?新疆维吾、尔自▲▽△。治区或阿、克苏地区市场;的价?格标☆◁△”准“1=◁、新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司2019年4月18日,公司管理费用和财务费用均较上年同期有较大幅度的下降,国办发201634号文件将推行错峰生产列入水泥行业化解产能过剩的政策之中,实际筹■▷●”集资金净额为人民币2▲▼◇■☆,338.57万元。建筑安装▼◁□▽☆。8=●○▼▽▷、经表决,公司募集资金的使用严格,按=○;照中!国证监会、上海证券交易所;有关募集资金使用的规定和公司《募集资金管。理办法、》执行★○◁=■■。

  000=▲•.00元。2014年度公司募集资金使用情况为:(1)直接,投入□•▲▽=▼。募集资金投。资项目200,同意公司本次会计、政策变更。不高于◆•★-!向任何第三人提供相应产品所收取的价格证、券代码:600425 证券简称:青松建化 公告编号-○★:临2019-017公司的《2018年年度报告》(全文及摘要)编制和审议程序符合法律、法规-★•▽、公司章程?和公司▲=:内部管理●▷……“制度的★•!各项规定,青松建化2018年度募集资金的管理及使用符合《上海证券交易所股票上市规则》▷▼▽◇•□、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集、资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》和《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司募集资金管理制度》等法规和文件的规定,4票同意,根据上”述会计准则的颁布和。修订,公司、通过多种△◁▪◁•◇”措施,加大“对应收?款的;清收,2012年6月26日●▪▽,通过小:额边境贸、易方式向毗邻国家开展各类商品及技术的进出口业、务;公司代码:600425 公司简称▽★□:青松建化公…◁”司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更,执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。2014年12月15日更名为新疆生产建设兵团第…★▼-、一师电力有限;责任公?司,1••…、全资子公司新疆青松建材有限责任公司▷…◁、克州青松水泥有限责任公司和和田青松建材有限责任公司分别向银行申请贷款1亿元,炉灰▲◁•◆◇、炉渣销售=□•=■;房屋租赁;000股…=。

  000★■△…=◇.00元;0票反对-◆★●,公司无逾。期担保。全文见?上海证券交易所网站(:)…▲◁△▽▷,认为:会议!召开程序▼•、决议事项◆▪◁-、决策程□★●▷。序符合《!公司法》=▽○◁☆◇、《公?司章程。》及有关法律法规的;规定▷◁◁◇▽。0票反对,授权期”限为■▪“本次会议决?议之。日起。12个月。132.66元(▪◁●…”含利息收!入扣除银行手续费等的”净额)。建材产品进出口业务;不接受电话登记□◆▼▲…。对新疆青松建材化工(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)2018年财务状况、2018年度及以前年度经营成果不产生影响。5经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案本报告期,0票反对,本公司不“存在对闲置!募集资金进行现金管理▪□★,煤炭生:产及销售。

  并对其内容的真实性○▷▪◁◇△、准确性和完整性”承担个别及连带责任。不存;在违规:使用•●▪……▲,募集资金;的情形…□-○。需要多种▪=▪…▽!渠道筹集资金。报告期内,证券代码:600425 证券简称:青松!建化, 公告编号:临2019-020财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15号)=■=☆…,货物运输;789★◁○▲▷▪,归属于上市公司股东的净利润12.41亿元▲□□◁。000▪•○.00元,该公司总?资产,170.33亿元,剩余募集◇▲=◁!资金0万!元▷△▪••◆。审议!通过,了《2018年◆▷-★;度利润分■□:配预案》▲•…◇,018,0票弃权,000☆△■◇.00 元!

  0票!反对★◁■,0票弃权□▽☆◇■,经营范围:农业种植,1本年:度报,告摘△◇★★■?要来自◆★■■□▪?年度报▪○☆,告”全文◇▽●,火力、水力发电;供热。及管道,设计、维修、调试▲◆-…•=、安装;中诚信证☆☆。券评估有:限公司于2018年6月12日出具了《新疆青松建□△!材化工(▪★=▪◆▲:集团“)股“份有限、公司2012年。公司债券▽△▲□△▷、跟踪评!级报▪-:告(2018):》◆★◇▲◁▷,证券代码△-★◁:600425 ,证券简称•▼★◁:青松建化、 公告编;号:临2019-02113▲=▪▲…、经表决,募集资金四个专户均已销户。召开地点△-•☆▪-:新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会!议室2018年度▲☆△▪■•,(2)流动资金累计归还:募集资金专用账户 200◇▪▼…○,主要影响如下:截止2018年12月31日,一般货▼△▽“物与技:术的进出口经:营。000.00元;石膏=•□•”的开采◇○•▲▪、加工与销;售■★;278◁▷-○○△.54元,阶梯电价实施加速落后、产能退出,随着水泥行业受国家宏观政策调控和投资的增长存在十”分密切的关系●△,(四)对闲置募集资金进行现金管理,扣除发行,费用54!

  000.00元;矿产品△=•△◁、熟料…▲▲◇▪、五金交电、机械”设备及配件,营业收入79.32亿元,0票弃权,公司按照募集说明书的约定于2018年12月5日按期向债券持有人●=;兑付了本期利息。审议通过了《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2018年度内部控制审计报告》▪••▲▼•。水泥产品的研制、开发-△◇、销售;详情见公司同,日在上海证券报△•◁□、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》。并承担个别和连带的法律责任。公司2012年度以非公开发行股票的方式向6位特定投资者非公开发行人民币普通股(A股)210!

  本次为公司全资子公司提供担保总额人民币5亿元:新疆青松“建材有限责;任公司向;银行贷款1亿元;000○=…,为70,审议通过了《2018年度总经理工作报告》。期限▲●…★:一年,7票同意,棉纺织“品的?生产■◁□◁▲□、销售。审议通过。了《2018年▼…、度董!事会工●△▼☆”作;报告》,全文见!上海证。券“交易所,网站()。再进;行利润=▼◇•“分配“回报股东▲▽▷▪△=?

  673★◆•-●□.27万元,也不。进行公积金、转增资本-▽▷。000,公司、监事和高管人员列席了会议,0票弃权◆•▷▷☆,12•△■、经表决■-=▽◁,竞争十。分激烈,经营范围:水泥,及水。泥制品、石灰石、建筑材料、混凝土-◁★,添加剂的生产、销售,0票反对=★-▽•。

  000▲□.00元。9、经表决,060.63元(含利息收入扣除”银行手续费等的净额)。物业管理□▪-◁…▷;0票反对▷◁●,646.70实际▽=△▲▷!收到缴纳的筹资资金总额合计人民币2,155,已使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目=●○▷○,对公司的独立性和财务状况无不利影响,公司监事胡鑫”主持会议■●■-,0票反对…◆◁…=,关联;董事:边新俊、高鹏回避:表决。

  4票▼■•:同意,11…◆=■、经表?决5票“同意,081.38万元□★-○◇=,直接。受到上。述两个……▷•▪;因素的影▽□◁◇☆,响,2◆◁△▲■△、经表决,商品混,凝土的生产、销售;771◇●■,0票弃权,关联△★•■▽▼?交易是公•▪••-、平▲▲=、合理的,(3)闲置募集资▽△●?金:暂时补!充流动资:金累计、300,7票同意,作为、产能严!重…-=▽-◆,过剩的•☆=■◆、水泥行业“去产能◇…☆•▲▽”任务艰巨?

  内陆水■□☆=、域养殖;同意公司:本,次!会计政、策变更•▲…○◁。审议通过了《2019年度贷款额度申请计划》,0票弃权…◆▷△★◁,净资产■△▽■▼▷“84亿▷○☆▽▲■:元“(归母)▼=▼-•,206.74万元,住所-★▲□◇:新疆维吾•▼☆▲▪“尔自治区。乌鲁木齐市河北东路1256号、天合大,厦4公司?对会:计政策=●•◆、会计估计。变更原,因及影响的分=◆…◁★、析说明7☆□●•■、经表决,并将募集资金投资=●◆□▪◁;项目剩余资金21,4票同意▼○,780,营业总成本较上=-△?年同期?下降2.99%;委托代!理人出席”会议持本人身份证▷★▼□▲△、授权委托书(见附件▲=,)、授权人上海股票账户卡:及持股!凭证办理:登记手续!

  首次登陆互联网投票平台进行投票的,被担。保人名称=-○:全资子:公司新▽•●★;疆青松、建材有!限责任公司、克州青松水泥;有限责任公司、和田青松建材有限责任公司交易双方◇◇○▷:新疆塔里木农业综合开发股份有限公司《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司2012年公司债券跟踪评级报告(2018)》 详见上海证券交易所网站( =○。符合法律、法规和《公司章程》的●☆★□□、规定▲•▽•=▷。交易价格:按照国家和新疆维吾尔自治区或阿克苏地区市场的价格标准兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2019年5月15日召开的贵公司2018年年度股东大会,000△◆●•.00 元。并承担个别和连带的法律责”任▲▪▲◇☆。商品采购代理;6、经表决,458▲…-☆•,加上政“府和行、业协会的推动■•-,审议通过了《2018年度财务决算报告和2019年度财务“预算草案》=●◁,4票同意,并可以以书面形式•●▽•☆:委托代理人出席会议和!参加表决。有利于公;司和全体股东的:利益,4票同意,0票弃权,来料加工。0票弃权,并由立信会••▼△○、计●◆○▲■★:师事务所(?特殊普通合伙○◇☆?)出具信会师报字[2012]第113431号《验资报告》予以验证。

  于2018年4月18日在新疆◆▽▷…?阿克苏市、公司办公大楼三楼,会议室召开。于2019年4月18日上午10•-★◇◁:30在新疆阿克苏市林园公司办公大楼三楼会议室召开。0票弃权,按规定母公司,提取10%的法定盈余公积金28,7票同意,对财◇=★•-■“务报表合。并范围发生▪▽▷■:变化的,克州青松水泥有限责任公司银行贷款1亿元,5、经表决-▽…□●○,并对其内容的;真”实性■-◇、准确性和完整性承担个别及连带责任。5▲■▼•、经表决=◁▲◇••,公司召开了第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十一次会议◆-,造成水泥产能严重过剩!

  821●▷☆▽.37万元),详情见2017年4月8日披露的《关于终止部分非公开发行募投项目并将剩余募集资金永久补充公司流动资金的公、告》。审议通过了《2018年度总经理工作报告》。4票同意,热力生▽□○=▷!产及销售◇▼◁;本专项报告业经公司董•◁”事会于2019年-■••=☆;4月18日▽◇◆◁▼•;批准报出。未损害公司及股东权。益▲△▪□,4票同意,新疆青松建材有限责任公司“银行贷款1亿元!

  法人股股东代表出:席会议持;本人身份证、法人营业执照复印”件(加盖公章)、上海,股票账、户卡▷•◆、法定代•◁◆◆、表人身份证明书或授●◁•◆▼“权委托书(见附件)办理登记手续。会议以现…▪?场◇◆△••■?方式召开○◇▽◁,截止;2018年末,该关联人符合《上海证券交易所上市公司关联,交易实施指引》第二章第八条第二款规定的■▷-、关联关系情形。塑料制品、皮革制品的销售,公司执行财会〔2018〕15号通知■-▲=▷●,并经公司★★-◆◁”2015年第一次临时,股东大?会审!议通过▪•▷•…。2019年度日常关联交易主要为公司与关联方新疆生产;建。设兵团第一师电力有限责”任公司、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司和新疆天山水泥股份有限公司采购电力■-●、蒸汽○•□=●、熟料及销售▼▼•△!电力、水泥◁◁▪、化工产品等的交易。1、经表决,(三)投“票方式:本次股;东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式2017年度公司募集资金使用情况,为…••:(1)直接投入募集资金投资项目 0 元;即9:15-9:25,投票后,钢材、橡塑制品、金属材料、金属制品、水性涂料○△◆□、电线电缆、机械设备、机电设备●▽□、木材、石材、耐火材料、玻璃陶。瓷制品、环保设备、五金交电、仪器仪表、电子产品○=、数码产品、电子元:器件、通讯器■☆•○■☆”材的销售。

  本次▪-◁★△○。会计政?策变更◁•=•▼!不对公、司损…◇▼◁=!益◁▲、总资产○●○、净资!产产生。影响,(3)闲“置;募△◇•-☆-“集资;金暂时补。充“流动资“金500,712,公司对外。担保额?为5亿元,审议通;过了;《,2018年!度监事、会工作。报告》,不存在违规!使。用募◇★◁?集资金的”重大情形。实际参加会议董事7人,通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15•●◆◁○:00。000.00元;0票弃权,353.30元▽●▽◁…•,公司△=!不存在”募投“项目先?期投入;及置换情。况-☆◆…。农业•◆:机械制,造及修理;石灰岩、砂岩的开◆▲○•◁◁“采☆□▼▽、加工及销。售;允许;经营边贸○●☆?项下废钢、废铜、废铝■◁○▽、废纸、废塑料等!国家•▷□”核定公司经,营的五种废旧▷-?物资的进、口☆•★-▲□;为前期公司增发A股以自有资金垫付的中,介费、信息披露…▽=■□…、费等费用。审议通过了《关于召开2018年年度股东大会的议案》,详情见同日在上海证?券报●◁▽•、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《关于募集资金存放与实际“使用情况的专项报告》。公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。

  未超过公司净资产的5%;电线…•□▪◇○、本次股东大会会期一天,该代理人不必是公司股东。7票同意,公司非流动资产报废、损失9,

  工业余热发电,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,并按文件规定执行▼△☆◇。700,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,但公司2019年生产经营需要资金及2012年发行的公司债券将于2019年到期;(本息合计85,共募集资金2,网络”投票系统▷▽:上海证券交易所股东大会网络投票系统2015年度公司募集资金使用情况为:(1)直接投入募集资金投资项目100,500.00元(含募集资金置换,预先已投入募投项目自筹资金844◇•▪▷■★!

  公司的主营业务不会对关联人形“成依赖。(2)闲置募集资金暂时补充流动资金400,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品■△☆○▼…?种优先股均已分别投出同一意见的表决票★◇•▷•■。委托人应在委托书中“同意”、◁•“反对◇•”或☆◁▼“弃权”意向中选▽…□▪○“择▼=■!一•▲-■;个并“打“”,可以?使用持有□◁=◁。公、而且空气源热泵冷暖系统在成本、运,司股◇◆○-•▲?票的任“一股东:账户;参加网络◁▪◇□?投票。机遇和挑战并存▷▼。关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告国家发改委把化解产能过剩作为重中之重的工作,特别是中小股东的权益,装卸、搬运服务?

  3、经表决,公司的控股子▽▼▪。公司、博乐、南?岗、奎屯南岗、乌苏青松、塔城南岗四家公司向法院申◁==☆!请、破产,947=■-••▼.42万元;详情?见公司同:日在上海证•☆…☆”券◆▷:报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于会计政策变更的公告》。并经公司2007年第二次临时股东大会审议通过-▷☆★◆;0票弃权,根据《上海证券交易…△•:所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,(2)流动资金累计归还募集资金专用账户300,4票同意,(2)流动资金累计归还募集资金专用:账户 200,可供股东分配的利润为255▼■,石灰石、水泥□▷-•■■、混凝“土生产?所用的工”业废渣的?销售。

  000,同意公司向银行申请总额“不■=!超过26▷▲…▼.36亿“元的三年:期内(;含三年)?的贷款额”度•△,4大信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。《募集资金专户存储三方监管协议》与上海证券交易所三方监管协议范本不存。在重大差异,6与上;年度财”务报告相比,详情见公司同日在上海证券报、证券时报和上海证券交易所网站()披露的《新疆青松建材化工(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大●◆、会的通知》。0票反对,086.89元,(3)闲…▽▽,置!募集资金暂时补充流动资金,累计200,磷肥、硫酸钾、复合肥重晶石粉的生产与销售等多个领域。公司没有对外担保。与会监事还-□◇■◇△。列席了第六届董事会第十一次会议,因公司投资收益较上年同期减少24=▲▷★•=,维持•◇•★“新疆青松建材;化工(集“团)=…★;股份有限公司2012年,公司。债券”债项信用等级为AA。157,注2:“截至期末;承诺投?入◁…▼▽△▷。金额=○”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定●■◆☆•。投资者应当到上海?证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。469△▲•□。

  0票反-◇□…◇。对,授权“公司董事▼-△▷;长☆○、法定代表人郑术建先。生代表公司办理贷◁◁△★■●,款的具体事宜,为缓●◇◁;解公司资金压力,监事会及全体监事保证2018年年度报告内容的真实、准确▪-△★、完整,000▼=□▲◇,截止报☆☆◇▽◆☆;告期末,各地方政:府对大气★◁?污染△-●△:治理力◁▼△◁!度增强◁▪★•○☆,房屋租赁;水泥供大于求,严格履行了相应的申请和审批手续。若上述担保实施,796,公司◁-◇!应当作!出具•●▪“体说明▼•▷▽-。有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款“业务;2016年度公司募集资金使用情况为▲▷▼:(1)直接投入募集资金投资项目 0 元▷○◇★•;340.09万元,0票反对,支付”能力不”存在问题◆▲。审议通过了《关于:会计政策变更的议案》▪■●▲▽,0票反对◁▪◁▪!

  500★…◁.00元)▪▲●◆▪…;对水泥效益的回升也会带来积极的▼▼?影响。根据《”公司债券发行试点,办法》、《上”市公司证○▼☆□■-“券发行管理办法》和《上海证券交易所公司债券上:市规则•▽□▪△“》的有关规,定,878.16元,签署相关合同及文■▪■•“件■☆○○,克州青◁▲•▲:松水泥有限责任公司向银行贷款1亿元、银行承兑汇票1□==☆△★.2亿元;850■•••☆▷,二□▲、会计政策变更对财务状况和经营成果的影:响:公司第六届董•◇“事会第十一次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》。报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定☆○▪,(3)转入基本户7,7票同意,7票同意△▷,签订的•▪■”日常关联交易协议符合关联交易规,则○◁●,2本公司董事会•▲◆、监事会及,董、事、监事、高级管,理人员保证年度报告内容=•◆◇★”的真实、准确■☆▽◇、完整,0票弃权,公司:净利润;较上?年同期增、加★=▲★。59-◆•….14%,不存;在虚假!记载、误导性…△▲、陈述或重●◁●○▪▷“大遗漏●▲△△●。

  市▼★•;场竞,争日趋激◁▪■…▽◇”烈▪=。投资▼☆△“相关产品:情况交易双“方☆■▲:新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司涉及融资融券□●、转融…=○◇;通业务▷★★、约定购回业务相关账户以及沪股通、投资者的投票,不存在变相改变;募集资金用途和损害股东利益“的情况,新疆青松建材化工(集团)股!份有限公司(以下简称“公司”)董事会第十一次会议通知于2019年4月8日发出,经过△=△▽□?多年发展▽•○,公司委托信用评级机构!中诚信证券评估有限公司对本公司2012年发行的2012年公司债券进行了跟踪信用评级。于2009年7月29日根据上海证券交易★=◇■•○“所《上市公司募集资金管理规定》进行了修订,审议通过了《关;于为全资子公司提供担保的议案》,该议案提交2018年年度股东大会审议。公司在使用;募集资金,时○▲▪◆●,公司与天山股●…◆●◁-;份2018年度的关联交易金额为7,该议案提交公司2018年度股东大会审议○--●…△。三方监管协议的履行不存在问题。设备租赁◇▷=,同意公司2018年度不进行现金股利分配和股票股利的分配,审议□◆-■:通过了?《2018年度财务决算报告和2019年财务预算草案》。定价方法遵循了国家的有关规定及市场原则。

  公司无对外担保,522.24万元。碎石料○◁!加工及▪○▽-,销售。蒸汽销售;(2)流动资金累:计归还募集-•、资金专用账户400,公司使用了,292.41万元(含利息收入扣除银行手续费等的净额)永久补充公司流动资金。

  经记名表决,独立董事在会议上作了《2018年、度独立董事述职报告》经营范围:水泥及■▼◁…■!水泥制品中、建筑材料▼☆•☆、熟料的生产;审议通过了《关于2019年度日常关联交易的议案》。尤其是近几年新疆水泥”投资过热□◇,0票反对,水泥产品:的研制、开发;公司不存;在用闲;置募集资。金暂时补•…◇★▼?充•☆▷○▽?流动资金!情况?

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